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上海盛本智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日书面发出

5. 会议主持人：钟芹盛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定，所做决议合法有效。

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

公司控股股东、实控人、董事叶伟雄先生因身体原因缺席，委托

董事钟芹盛先生代为表决

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于调整2023年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整2023年度银行授信额度的公

告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海盛本智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

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